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农发行伊犁州分行举办反洗钱业务培训

2018-10-31 10:56 伊犁晚报  

伊犁新闻网讯(记者张丹辉 通讯员李文)10月21日,农发行伊犁州分行举办反洗钱业务培训。

培训的主要内容有对当前反洗钱工作形势进行分析,阐述了反洗钱工作的重大意义,讲解了反洗钱工作对国家安全、社会稳定的重要性。培训中,该行联系实际,从业务操作上讲解如何合规开展反洗钱业务和日常工作中的注意事项,并对客户身份识别、大额交易上报以及可疑交易案例的分析上报等重点事项进行了详细说明。

另外,还详细解读了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等文件。

通过培训,进一步增强了员工的反洗钱意识,为农发行伊犁辖属各行更好地开展反洗钱工作奠定了坚实基础,收到了良好效果。

责任编辑:王杨

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